Реклама Facebook ВКонтакте Telegram
Premium WordPress Themes - AppThemes

Швеция борется с отмыванием денег через казино — LoginCasino

Шведский регулятор азартных игр Spelinspektionen объединил усилия со своими коллегами из национальных руководящих органов и организаций для эффективной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег в стране.

В рамках новой инициативы будет создана база для обмена информацией и знаниями между всеми заинтересованными организациями, а также для выявления и анализа рисков и методов отмывания денег и финансирования терроризма. В число тех, кто принял участие в реализации данной стратегии, входят Полицейское управление (Polismyndigheten), Налоговое управление (Skatteverket) и Таможенная служба Швеции (Tullverket).

Органы, поддерживающие предложенную инициативу, составят план того, как можно наилучшим образом решить проблемы, связанные с подобной деятельностью, а также предоставят информацию операторам о том, как можно поддержать усилия по решению этих проблем в Швеции.

Spelinspektionen сосредоточится на исследовании вопроса того, как азартные игры могут использоваться лицами, отмывающими деньги и финансирующими незаконные виды деятельности, предоставляя соответствующие рекомендации другим организациям, связанным с этой инициативой.

Регулирующий орган уже проводит углубленные проверки операторов, подающих заявки на получение гемблинг-лицензий для работы в стране. При этом игорные компании должны продемонстрировать наличие у них средств контроля, чтобы не допустить использования их сайтов для отмывания денег.

Ранее стало известно, что гемблинг-регуляторы Швеции и Гибралтара приняли решение о сотрудничестве с целью обмена информацией. Эта мера принята для обеспечения более эффективного контроля деятельности игорных операторов.

Источник

13.06.2019 18:58

Новости Швеции

Рекламные ссылки


Premium WordPress Themes - AppThemes
★ V I P ★

Юридическая консультация по миграционному, или семейному праву

Юридическую консультацию по миграционному, или семейному праву, а так же в других сферах права, вы можете заказать у юриста по телефону 08-244450, или через лс […]
★ V I P ★

Котята. Шотландцы

Шотландские котята. Дата рождения 09.12.2019. Готовы к переезду будут примерно в конце апреля. Прилагается родословная, европаспорт, чип, прививки по возрасту. Организация доставки. 22.02.2020
★ V I P ★

Косметологический салон Beautyka AB

Предлагаем широкий спектр косметологических услуг. Процедуры производит косметолог (auktoriserad Cidesco diplomerad hudterapeut) и дипломированный врач (легитимированный в Швеции). У нас Вы сможете найти такие процедуры […]
★ V I P ★

Bolån (помощь в получении жилищного кредита)

Полное сопровождение и юридическая консультация в получении жилищного кредита (Bolån). Мы поможем Вам: Оформить кредит на квартиру под 1, 7% — 2% годовых (даже при […]
★ V I P ★

Доставка товаров и посылок от 1кг Швеция Россия СНГ

Компания «Balt Post OU» предлагает вам доставку под ключ от 1 кг из Европы в Российскую Федерацию, а так же обратно! Стоимость доставки под ключ […]
★ V I P ★