Реклама Facebook ВКонтакте
Banner Premium WordPress Themes - AppThemes

Швеция борется с отмыванием денег через казино — LoginCasino

просмотров: 335, сегодня: 2

Шведский регулятор азартных игр Spelinspektionen объединил усилия со своими коллегами из национальных руководящих органов и организаций для эффективной борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег в стране.

В рамках новой инициативы будет создана база для обмена информацией и знаниями между всеми заинтересованными организациями, а также для выявления и анализа рисков и методов отмывания денег и финансирования терроризма. В число тех, кто принял участие в реализации данной стратегии, входят Полицейское управление (Polismyndigheten), Налоговое управление (Skatteverket) и Таможенная служба Швеции (Tullverket).

Органы, поддерживающие предложенную инициативу, составят план того, как можно наилучшим образом решить проблемы, связанные с подобной деятельностью, а также предоставят информацию операторам о том, как можно поддержать усилия по решению этих проблем в Швеции.

Spelinspektionen сосредоточится на исследовании вопроса того, как азартные игры могут использоваться лицами, отмывающими деньги и финансирующими незаконные виды деятельности, предоставляя соответствующие рекомендации другим организациям, связанным с этой инициативой.

Регулирующий орган уже проводит углубленные проверки операторов, подающих заявки на получение гемблинг-лицензий для работы в стране. При этом игорные компании должны продемонстрировать наличие у них средств контроля, чтобы не допустить использования их сайтов для отмывания денег.

Ранее стало известно, что гемблинг-регуляторы Швеции и Гибралтара приняли решение о сотрудничестве с целью обмена информацией. Эта мера принята для обеспечения более эффективного контроля деятельности игорных операторов.

Источник

13.06.2019 18:58

Рекламные ссылки


Premium WordPress Themes - AppThemes
★ V I P ★

УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КОСМЕТОЛОГА

В предверии новогодних и рождественских праздников хотела бы пригласить вас на косметологические процедуры в моем новом кабинете по адресу Birger Jarlsgatan 127, Norrmalm, в 7 […]
★ V I P ★

Котенок. Scottish Fold

Котенок. Scottish Fold Девочка. Родилась 17.10.2019. Окрас ns 11. Готова к переезду будет в первую неделю февраля. Прилагается родословная, чип, европаспорт и все прививки по […]
★ V I P ★

Продаётся свежая шведская картошка

Всем доброго дня. Кто хочет заказать картошку напишите смс на этот тел номер 0769014478 Напишите полный адрес, район и ваше имя. ПРОСИМ ЗАКАЗЫ НЕ ПИСАТЬ […]
★ V I P ★
★ V I P ★

КУРС «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ШВЕЦИИ»

Мы научим вас не делать дорогостоящих ошибок. БИЗНЕС-КУРС из 3-х семинаров: Företagsformer, Skatter, Bokföring: • Юридические формы ведения хозяйственной деятельности • Налогообложение юридических и физических […]
★ V I P ★

Доставка товаров и посылок от 1кг Швеция Россия СНГ

Компания «Balt Post OU» предлагает вам доставку под ключ от 1 кг из Европы в Российскую Федерацию, а так же обратно! Стоимость доставки под ключ […]
★ V I P ★

Приглашаются на работу профессионалы — ЖЕСТЯНЩИКИ

Шведская фирма производит набор по специальности ЖЕСТЯНЩИК и монтажник мягкой кровли (рубероид). Мы работаем на самых больших стройках Стокгольма. Есть возможность оформления рабочей визы (только […]
★ V I P ★

Bolån (помощь в получении жилищного кредита)

Полное сопровождение и юридическая консультация в получении жилищного кредита (Bolån). Мы поможем Вам: Оформить кредит на квартиру под 1, 7% — 2% годовых (даже при […]
★ V I P ★