Реклама Facebook ВКонтакте Telegram
Premium WordPress Themes - AppThemes

Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России

Более 100 клиентов SEB могли отмывать деньги через подразделение банка в Эстонии и других странах Балтии

Шведский банк SEB подозревается в отмывании денег из России. Более 100 клиентов финансовой организации могли отмывать деньги через подразделение банка в Эстонии и других странах Балтии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на расследование шведского телеканала SVT.

Телеканал совместно с расследователями из OCCRP раздобыли и проанализировали информацию о транзакциях SEB в странах Балтии в 2005-2017 годах. Они выявили 194 подозрительных клиента-нерезидента — это компании, имевшие счета в шведском банке в странах Балтии и Швеции, но зарегистрированные в других государствах.

Согласно данным телеканала, часть переведенных через подразделение шведского банка денег якобы связаны с «делом Магнитского». SEB стал третьим скандинавским банком (после датского Danske Bank и шведского Swedbank), вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию.

28.11.2019 22:09

Новости Швеции

Рекламные ссылки


Premium WordPress Themes - AppThemes
★ V I P ★

Юридическая консультация по миграционному, или семейному праву

Юридическую консультацию по миграционному, или семейному праву, а так же в других сферах права, вы можете заказать у юриста по телефону 08-244450, или через лс […]
★ V I P ★

Котята. Шотландцы

Шотландские котята. Дата рождения 09.12.2019. Готовы к переезду будут примерно в конце апреля. Прилагается родословная, европаспорт, чип, прививки по возрасту. Организация доставки. 22.02.2020
★ V I P ★

Косметологический салон Beautyka AB

Предлагаем широкий спектр косметологических услуг. Процедуры производит косметолог (auktoriserad Cidesco diplomerad hudterapeut) и дипломированный врач (легитимированный в Швеции). У нас Вы сможете найти такие процедуры […]
★ V I P ★

Bolån (помощь в получении жилищного кредита)

Полное сопровождение и юридическая консультация в получении жилищного кредита (Bolån). Мы поможем Вам: Оформить кредит на квартиру под 1, 7% — 2% годовых (даже при […]
★ V I P ★

Доставка товаров и посылок от 1кг Швеция Россия СНГ

Компания «Balt Post OU» предлагает вам доставку под ключ от 1 кг из Европы в Российскую Федерацию, а так же обратно! Стоимость доставки под ключ […]
★ V I P ★