Реклама Facebook ВКонтакте

Еще один шведский банк уличили в отмывании денег из России

просмотров: 486, сегодня: 2

Более 100 клиентов SEB могли отмывать деньги через подразделение банка в Эстонии и других странах Балтии

Шведский банк SEB подозревается в отмывании денег из России. Более 100 клиентов финансовой организации могли отмывать деньги через подразделение банка в Эстонии и других странах Балтии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на расследование шведского телеканала SVT.

Телеканал совместно с расследователями из OCCRP раздобыли и проанализировали информацию о транзакциях SEB в странах Балтии в 2005-2017 годах. Они выявили 194 подозрительных клиента-нерезидента — это компании, имевшие счета в шведском банке в странах Балтии и Швеции, но зарегистрированные в других государствах.

Согласно данным телеканала, часть переведенных через подразделение шведского банка денег якобы связаны с «делом Магнитского». SEB стал третьим скандинавским банком (после датского Danske Bank и шведского Swedbank), вокруг которого разгорелся скандал с отмыванием денег из России через Эстонию.

28.11.2019 22:09

Рекламные ссылки


Premium WordPress Themes - AppThemes
★ V I P ★

Ясновидящая Варвара

Одна из избранных – потомственная ясновидящая Варвара предлагает свою искреннюю помощь в сложных жизненных ситуациях. Я могу помочь Вам: • Вернуть семью, воодушевить утерянные чувства […]
★ V I P ★

УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО КОСМЕТОЛОГА

В предверии новогодних и рождественских праздников хотела бы пригласить вас на косметологические процедуры в моем новом кабинете по адресу Birger Jarlsgatan 127, Norrmalm, в 7 […]
★ V I P ★

Котенок. Scottish Fold

Котенок. Scottish Fold Девочка. Родилась 17.10.2019. Окрас ns 11. Готова к переезду будет в первую неделю февраля. Прилагается родословная, чип, европаспорт и все прививки по […]
★ V I P ★

Продаётся свежая шведская картошка

Всем доброго дня. Кто хочет заказать картошку напишите смс на этот тел номер 0769014478 Напишите полный адрес, район и ваше имя. ПРОСИМ ЗАКАЗЫ НЕ ПИСАТЬ […]
★ V I P ★
★ V I P ★

Доставка товаров и посылок от 1кг Швеция Россия СНГ

Компания «Balt Post OU» предлагает вам доставку под ключ от 1 кг из Европы в Российскую Федерацию, а так же обратно! Стоимость доставки под ключ […]
★ V I P ★

Приглашаются на работу профессионалы — ЖЕСТЯНЩИКИ

Шведская фирма производит набор по специальности ЖЕСТЯНЩИК и монтажник мягкой кровли (рубероид). Мы работаем на самых больших стройках Стокгольма. Есть возможность оформления рабочей визы (только […]
★ V I P ★

Bolån (помощь в получении жилищного кредита)

Полное сопровождение и юридическая консультация в получении жилищного кредита (Bolån). Мы поможем Вам: Оформить кредит на квартиру под 1, 7% — 2% годовых (даже при […]
★ V I P ★