Министерство юстиции США, ФБР и федеральный прокурор открыли расследование в отношении крупнейших шведский банков SEB и Swedbank. Подозрения касаются отмывания денег и мошенничества. После этого сообщение акции обоих банков резко упали в цене на Стокгольмской фондовой бирже.

Ранее в этом году Swedbank и SEB уже были оштрафованы Управлением финансового надзора Швеции (FI) на 4 миллиарда шведских крон и 1 миллиард шведских крон, соответственно, за неспособность бороться с отмыванием денег в своих операциях в странах Балтии.

Всё это случилось после нескольких скандальных разоблачений о сомнительных сделках между ними и датским Danske Bank.

Однако теперь крупные шведские банки рискуют получить ещё более жесткие санкции.

«Даже если шведские власти уже оштрафовали банки, то для SEB и Swedbank это ещё далеко не конец. Сегодняшние новости ещё раз подчеркивают, что власти США очень серьёзно относятся к отмыванию денег, и даже новость об этом ведёт к снижению цен на акции банков», — говорит Йоаким Борнольд, аналитик Söderberg & Partners.

Министерство юстиции США ещё летом запросило у своих шведских коллег юридическую помощь, чтобы получить доказательства преступной деятельности банков на территории Швеции.

Если расследование будет продолжено, то банки могут получить существенные штрафы.

А такие прецеденты уже были. Можно упомянуть такие примеры, как шведский телекоммуникационный гигант Ericsson, которому в прошлом году пришлось заплатить 10 миллиардов шведских крон за взяточничество и нарушение правил бухгалтерского учёта Министерству юстиции США, и Telia, которая в 2017 году был оштрафована на 8 миллиардов шведских крон за взятки в Узбекистане.

«Насколько всё может быть плохо? В худшем случае банкам может быть вынесен запрет на операции с долларами США, что было бы более или менее громким похоронным маршем для банков. Но более разумными являются штрафы, которые могут быть очень заметными. Сегодняшний резкий обвал фондового рынка показывает, что опасность ещё не миновала», — говорит Йоаким Борнольд.

Реклама