Немецкие следователи, работающие над так называемым делом “cum-ex”, называемым “величайшим налоговым мошенничеством в Европе в наше время”, опубликовали список из более чем 740 бухгалтеров, юристов и банковских служащих из 17 стран, подозреваемых в причастности к этому делу, сообщает SVT.
В список вошли два бывших руководителя шведского банка SEB, базирующегося в Германии. Подозреваемые использовали лазейку при торговле акциями, чтобы обманом заставить правительства вернуть им миллионы налогов за налоги, которые они никогда не платили, сделки, которые прокуроры считают незаконными.
Шведский словарь: skattestöld – кража налогов
