Недостатки в предотвращении отмывания денег
Персональный стилист
Цветы и цветочные композиции в наличии и на заказ
Требуется Сотрудник со знанием шведского языка
Правила дорожного движения Швеции на русском языке
Краткое описание статьи
Многие компании делают недостаточно для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. В течение трех лет административные советы графств заявили, что у 100 компаний были такие огромные недостатки, что в совокупности им придется выплатить более 70 миллионов штрафов. Распространенными ошибками являются, например, отсутствие документированных оценок рисков или отсутствие достаточного анализа и оценки в существующей документации, говорит […]
- Многие компании делают недостаточно для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- В течение трех лет административные советы графств заявили, что у 100 компаний были такие огромные недостатки, что в совокупности им придется выплатить более 70 миллионов штрафов.
- Распространенными ошибками являются, например, отсутствие документированных оценок рисков или отсутствие достаточного анализа и оценки в существующей документации, говорит Энн Шарлотт Броман, юрист административного совета округа Вестра Геталанд.
