У шведского онлайн-банка Intergiro отозвана авторизация, и он больше не будет иметь права осуществлять платежные операции. По данным Finansinspektionen, существует высокий риск того, что деятельность компании может быть использована для отмывания денег и финансирования терроризма. ”Мы видим, что они недостаточно хорошо оценили, как их продукты и услуги могут быть использованы для отмывания денег и финансирования терроризма или насколько высок риск для этого», — говорит Малин Альпен, региональный менеджер Finansinspektionen.
0 комментариев
Старые