Дело расследуют как тяжкое нарушение санкционного законодательства и налоговое преступление.
Таможня сообщает о расследовании крупного уголовного дела, в рамках которого компанию из Восточной Финляндии подозревают в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Поставки велись в 2022–2023 годах.
По данным Таможни, стоимость проданных в Россию компонентов составила 2,7 млн евро. Среди них были, например, полупроводники, микрочипы, процессоры и разъёмы.
Детали компания закупала в том числе в США, странах ЕС и Китае, а затем перепродавала различным фирмам, адреса которых находились в странах ЕС и Гонконге. Однако не все товары попадали в страны, указанные в экспортных документах. Часть товаров была доставлена в Финляндию, а часть – напрямую в Россию.
Согласно предварительному расследованию, продукция также вывозилась в Россию в обход санкций, в основном через Ваалимаа.
Компанией управляли из России
У Таможни есть два главных подозреваемых, один из которых, как предполагается, находится в России. Второй – гражданин Финляндии и России, о нахождении которого не говорится.
По подозрению следствия, человек, проживающий в России, фактически руководил деятельностью компании, действующей в Финляндии.
— В ходе предварительного следствия выяснилось, что инструкции поступали от сына подозреваемого, который служил офицером в российской армии. При обыске было обнаружено его фото в форме российского офицера. При открытии счёта в финском банке сын указал адрес российского военного училища, – сообщает главный следователь Санна Купаринен.
Таможня расследует дело как особо тяжкое нарушение санкционного законодательства и налоговое преступление в особо крупных масштабах. После завершения предварительного следствия дело будет передано в прокуратуру Восточной Финляндии.
