Попавшая под подозрение компания уже много лет работает в сфере экспедирования грузов.
Таможня Финляндии заподозрила, что транспортно-экспедиторская компания из столичного региона поставила в Россию значительный объем товаров, подпадающих под санкции. Рыночная стоимость этих товаров оценивается примерно в 300 тысяч евро.
Среди отправленных в соседнюю страну подсанкционных товаров были, к примеру, подшипники и двигатели.
Таможня подозревает, что финская компания экспортировала грузы в РФ через третьи страны. Фирма даже пыталась отправить товары двойного назначения напрямую в Россию без экспортного разрешения, однако таможня тогда пресекла эту попытку.
По словам руководителя следственной группы Ханны Коскенранта, большая часть товаров была отправлена из ЕС через Литву или Польшу в Беларусь. На бумаге эти грузы предназначались для Казахстана и Кыргызстана. По ее словам, использовался и другой маршрут – через Болгарию. Одним из получателей была компания, которая позже попала под санкции США и Европейского союза.
Ставшая объектом расследования компания до весны 2022 года активно работала с Россией. С началом войны ее экспорт был перенаправлен в соседние с РФ государства.
В этом деле есть один главный подозреваемый – мужчина средних лет, проживающий в Финляндии и родившийся в Советском Союзе.
