Система хавала — это древний неформальный способ перевода денег,который,согласно расследованию журналистов EBU,систематически используется преступными группировками для отмывания денег,наркоторговли и незаконного ввоза людей.
Ужесточение закона: перевод денег без разрешения может привести к тюремному заключению
Журналистам удалось получить уникальный доступ к этой теневой финансовой системе,которая действует в большинстве стран Европы,включая Швецию.
В Арланде задержали человека с крупной суммой наличных — подозрение в отмывании денег
Бывший курьер хавалы рассказал датскому телеканалу DR,что через эту систему могут финансироваться самые разные преступления,в том числе терроризм,торговля наркотиками и проституция.
Не переводите деньги не знакомым людям
