Управление финансового надзора Швеции (Finansinspektionen, или сокращенно FI) критикует Klarna за предварительную оценку работы платежного гиганта по предотвращению отмывания денег, сообщает сайт деловых новостей Dagens Industrial.
Большая часть оценки конфиденциальна, но разделы, доступные общественности, показывают, что критика распространяется по крайней мере на шесть различных положений Закона об отмывании денег, которым Кларна либо “не соответствовала”, либо “нарушала”, согласно FI.
“В общей оценке рисков отсутствуют оценки того, как продукты Klarna могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма”, — пишет FI со ссылкой на Dagens Industrial, добавляя, что в следующий раз будет оценено, следует ли властям вмешаться и в этом случае каким образом.
В письменном ответе FI в августе Klarna сообщила, что устранила некоторые недостатки, выявленные надзорным органом, но не согласилась с тем, что общая оценка рисков компании не учитывает риски отмывания денег или финансирования терроризма.
