Сотни компаний и частных лиц осуществляли платежи компаниям подозреваемым в отмывании денег связанного с посольством России. Ekobrottsmyndigheten предпочла не проводить расследование в отношении указанных клиентов, но теперь Шведское налоговое агентство продолжит изучение материалов расследования. Лица и компании, которые платили компаниям, занимающимся отмыванием денег могут подозреваться в налоговых преступлениях, преступлениях по отмыванию денег и преступлениях в сфере бухгалтерского учета, говорит Оскар Одехайм, руководитель отдела уголовных расследований Шведского налогового агентства.
0 комментариев
Старые