Норвежское медиа NRK раскрыло новый вид мошенничества, благодаря которому стало возможным движение судов, перевозящих российскую нефть.

2 марта нефтяной танкер под названием Achilles начал свой путь из российского Приморска в сторону Атлантического океана.

Позже финские и датские власти от лица других стран НАТО поочередно проверили разрешения на передвижение судна, которое связывали с российским теневым флотом.

После проверок судно продолжило свой путь как планировалось. На первый взгляд, разрешения были в порядке.

По данным телекомпании NRK, норвежские власти, однако, знали, что Achilles передвигался на основании поддельных норвежских страховых документов. В то же время норвежцы ни в какой момент не предупредили об этом финские и датские власти.

Финны узнали об этом только в конце марта, когда журналисты, расследовавшие страховое мошенничество, связались с Агентством транспорта и связи Traficom.

Десятки судов передвигались по фальшивым документам

NRK и датская организация Danwatch в марте раскрыли, что более 70 судов, связанных с теневым флотом России, имели страховые документы, выданные норвежской компании Ro Marine. Только 21 из этих судов находились в санкционном списке ЕС.

По данным NRK, как минимум семь судов передвигались в районе Финского залива и предъявляли в ходе проверок поддельные страховые документы, выданные Ro Marine. Упомянутый в начале статьи Achilles – лишь одно из них.

Ro Marine утверждает, что является ведущей международной страховой компанией, специализирующейся на грузоперевозках. Кроме того, компания заявляет, что ее офис находится в том же здании, что и Норвежская ассоциация судоходства.

Оба утверждения являются ложными.

Норвежский финансовый надзор никогда не выдавал Ro Marine разрешения на деятельность в страховой сфере.

Путь к разгадке был найден с помощью мужчины из Ганы

По данным NRK, обширное мошенничество начало раскрыться, когда компания из Ганы обратилась к норвежским властям в сентябре прошлого года.

Сотрудник страховой фирмы хотел убедиться, что Ro Marine является настоящей компанией и что ее документы в порядке.

К письму по электронной почте было приложено изображение страхового документа, выданного Ro Marine.

Норвежский финансовый надзор быстро понял, что это поддельный документ.

Договор был датирован 2016 годом и подписан лицом, которое никогда не работало в финансовом надзоре. Служба финансового надзора также никогда не использовала этот шаблон документа или печать.

Теперь четверо человек, включая одного россиянина, одного болгарина и двух норвежцев, подозреваются в подделке документов и незаконной деятельности в сфере страхования.

Подозреваемые в преступлениях норвежцы ответили NRK через своих адвокатов, что они не понимают предъявленных обвинений. По их словам, в последнее время они не несли официальной роли в компании.

Согласно открытым норвежским документам, Ro Marine сейчас принадлежит российскому гражданину из Санкт-Петербурга, который также является руководителем компании. По данным NRK, у этого человека есть связи с норвежским бизнесом.

В Норвегии начато расследование

После раскрытия этой информации Норвегия начала расследовать, почему власти Дании и Финляндии не были предупреждены об обнаруженном мошенничестве.

Норвежский экспортный контроль получил информацию о мошенничестве уже в январе. Затем об этом сообщили Службе безопасности страны. Тем не менее, существующий протокол не предусматривал предупреждение иностранных государств.

Заместитель министра иностранных дел Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что практики будут обновлены.

Председатель Совета по иностранным делам Норвегии Ине Эриксен Сёрейде сожалеет, что сотрудничество между норвежскими органами власти не было достаточно эффективным, чтобы предупредить другие страны Северной Европы.

Подделка документов – лишь один из множества методов, которые Россия использует для обеспечения деятельности своего теневого флота.

В начале марта редакция Yle MOT раскрыла, что россияне перенесли за границу значительную часть компаний, управляющих деятельностью теневого флота.

Traficom: ответственность лежит на государстве флага

Директор отдела судоходства Traficom Сана Соннинен заявила Yle, что Финляндия не могла бы остановить передвижение теневых судов, даже если бы было известно о мошенничестве. По словам Соннинен, проверка соответствующих страховых документов является ответственностью государства флага.

Государство флага – государство, осуществляющее нормативный контроль над коммерческими морскими судами, официально зарегистрированными и ходящими под его флагом.

Контроль включает в себя инспекционные проверки судов, их сертификацию, обеспечение безопасности и защиты окружающей среды при эксплуатации судов.

– Если судно находится в международных водах и у него указано государство флага, Финляндия не имеет полномочий проверять его в этом вопросе, – объясняет Соннинен.

Она отмечает, что Финляндия может только запросить у судов их страховые сертификаты. Предоставление документов является добровольным.

Соннинен добавляет, что большинство судов предоставляют запрашиваемую информацию. Однако нет механизмов или ресурсов для более тщательного анализа документов.

Запрашивать страховые сертификаты у танкеров начали только в декабре прошлого года.

– Мы сейчас в совершенно новой ситуации, – комментирует Соннинен.