Недостатки в предотвращении отмывания денег
- Многие компании делают недостаточно для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- В течение трех лет административные советы графств заявили, что у 100 компаний были такие огромные недостатки, что в совокупности им придется выплатить более 70 миллионов штрафов.
- Распространенными ошибками являются, например, отсутствие документированных оценок рисков или отсутствие достаточного анализа и оценки в существующей документации, говорит Энн Шарлотт Броман, юрист административного совета округа Вестра Геталанд.
